В министерство внутренних дел Российской Федерации




Скачать 43.85 Kb.
НазваниеВ министерство внутренних дел Российской Федерации
Дата публикации19.02.2014
Размер43.85 Kb.
ТипДокументы
zadocs.ru > Банк > Документы
В Министерство внутренних дел Российской Федерации

119049, Москва, ул. Житная, д. 16
Начальнику УМВД России по Калининградской области

Мартынову Евгению Владимировичу

236022, г. Калининград, Советский пр-кт, д. 7
Главное управление Министерства внутренних дел по г. Москве

127006, г. Москва, ул. Петровка, д. 38
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

почтовый адрес: ___________________________________________

тел.________________________________________

е-mail:______________________________________

Заявление

о проведении проверки на предмет наличия преступления

“___” ___________ 20___ г. мной открыт вклад / счет в Калининградском филиале АКБ “Инвестбанк” (ОАО), далее по тексту - Банк, на который были внесены мои денежные средства в период по 12.12.2013 г.

13 декабря 2013 г. Центральный банк Российской Федерации неожиданно отозвал лицензию у Банка, и мне стало понятно, что возвратить свои денежные средства в установленные договором и законом сроки я не смогу.

После изучения интервью первого заместителя Председателя Банка России А.Ю. Симановского агентству "ИТАР-ТАСС" от 26 декабря 2013 г., мне стало от компетентного лица понятно, что проблема с выплатой мне моих денежных средств является следствием “вывода активов” и выдачи кредитов “сомнительного качества” с обеспечением, которое, согласно проверке Центрального банка РФ, не соответствует заявленной рыночной оценке.

Таким образом, действиями неустановленных сотрудников Банка, его акционеров либо иных аффилированных с ними лиц, мне причинен материальный ущерб в размере _____________________ руб. (сумма на основании выписки по состоянию на 12-13.12.2013 г., в случае если Вы получили 700.000 страховых, указывайте сумму из реестра обязательств банка перед Вами (выдается при получении страховых 700.000 руб.), выплату которых в бесспорном порядке, как это было бы при нормально действующем банке, и в полном объеме со стороны Банка, я не могу рассчитывать. Полагаю, что выдача кредитов “сомнительного качества”, о которых знали компетентные сотрудники Банка, способствовала созданию условий для неплатежеспособности Банка и отзыва у него лицензии, а также причинению мне существенного для меня материального ущерба.

В связи с изложенным,

ПРОШУ:
1. проверить и опросить членов Правления, Наблюдательного совета, акционеров АКБ “Инвестбанк” (ОАО), лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка на предмет наличия в их действиях состава преступления;

2. проверить и опросить сотрудников кредитных комитетов, службы безопасности АКБ “Инвестбанк” (ОАО) в головном подразделении и филиалах Банка, на предмет наличия в их действиях состава преступления;

3. проверить и опросить сотрудников и руководителей оценочных компаний, оценщиков, привлекаемых АКБ “Инвестбанк” (ОАО) для оценки залогов по выдаваемым кредитам, а также иных оценочных компаний и их сотрудников, отчеты которых были использованы в оценке переданного в залог АКБ “Инвестбанк” (ОАО) имущества, на предмет совершения ими преступлений;

4. проверить платежеспособности векселей и иных ценных бумаг, находящихся в собственности и залоге Банка, а также проверить их текущую рыночную и залоговую стоимости во взаимосвязи с возможностью реализации по указанной цене, в том числе для определения фактов искажения бухгалтерской, банковской и налоговой отчетности, необеспеченности выданных под их залог кредитов;

5. опросить по фактам возможных преступных действий со стороны указанных выше лиц Банка, изложенным в статье первого заместителя Председателя Банка России А.Ю. Симановского агентству "ИТАР-ТАСС" от 26 декабря 2013 г. - автора статьи, корреспондента “ИТАР-ТАСС”, и А.Ю. Симановского, сотрудников ЦБ РФ, ответственных за проверку активов Банка, о которой говорит А.Ю. Симановский;

6. проверить и установить, совершались ли в Банке платежи, в том числе помещенные в картотеку Банка в период с 9 по 12 декабря 2013 г., вне календарной очередности, с иными преимущественным исполнением одних платежных поручений от одной календарной даты по отношению к другим от той же даты с целью удовлетворения требований одних кредиторов перед другими в период с 5 по 12 декабря 2013 г.;

7. в связи с массовостью и масштабностью проблемы, создать на уровне каждого субъекта РФ и страны в целом, группу по расследованию указанных преступлений в связи с большим объемом проверочных мероприятий и необходимостью координации действий как в г. Москва, так и в регионах, где были представлены филиалы Банка:

●   Филиал “ГРАН” - 620076, г.Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 47;

●   Филиал “Центрально-Черноземный” - 394000, г. Воронеж, улица Орджоникидзе, дом 25;

●   Филиал “Калининградский” - 236006, Калининградская область, город Калининград, Ленинский проспект, дом 28;

●   Филиал “Ростовский” - 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 134;

●   Филиал “Приволжский” - 443001, Самарская область, г. Самара, улица Галактионовская, дом 150;

●   Филиал “Санкт-Петербургский” - 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 32-34, лит. А, помещение 72Н;

●   Филиал “Новосибирский” - 630132, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Челюскинцев, дом 15.
Приложения (копии):

1. Договор банковского вклада / счета от __________

2. Выписка по счету №_____________ от ___________

3. Интервью первого заместителя Председателя Банка России А.Ю. Симановского агентству "ИТАР-ТАСС" 26 декабря 2013 г.

4. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

5. Справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение (Приложение №27 к Правилам) – (в случае, если Вы уже получили страховые 700.000 руб., Вы прикладываете документ с обязательствами «Инвестбанка» перед Вами по состоянию на день после выплаты страховой суммы)
_________________________/________________________________________________/                                                         

 (личная подпись Заявителя)                           (расшифровка подписи, фамилия, и.о.)

“___” _______________ 2014 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconМинистерство внутренних дел российской федерации прика з
Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconМинистерство внутренних дел российской федерации приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации по контролю за соблюдением правил, нормативов и стандартов, устанавливающих требования...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconРоссийская федерация федеральный закон о внутренних войсках министерства внутренних дел
Министерства внутренних дел Российской Федерации, порядок выполнения ими возложенных задач, устанавливает гарантии правовой и социальной...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconМинистре внутренних дел российской федерации по дальнейшему реформированию...
Готовила предложения по дальнейшему реформированию органов внутренних дел Российской Федерации. Мы назвали этот документ «Дорожной...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconТезисы лекции по учебной дисциплине «Организационно-правовые основы...
Тема №3 «Правовые основы, основные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Формы и методы административной...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconРоссийская федерация федеральный закон о службе в органах внутренних дел
Федерации (далее органы внутренних дел), а также на должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconМинистерство внутренних дел российской федерации приказ
Российской Федерации" и от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconПриказ от 24 декабря 2008 г. N 1138 об утверждении кодекса профессиональной...
Утвердить прилагаемый Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconПриказ от 31 января 2013 г. №65 Об утверждении Порядка обеспечения...
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. №247-фз «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской...

В министерство внутренних дел Российской Федерации iconПорядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел...
Прием сообщений о происшествиях действия должностного лица органов внутренних дел, наделенного соответствующими полномочиями по получению...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов